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山东省威海环翠公安成功侦办一起特大洗钱案件
时间:2025-04-11 16:30 浏览次数:
狂买黄金23次 案值1700万元
山东省威海环翠公安成功侦办一起特大洗钱案件
山东新闻网：历时一年多，山东省威海市公安局环翠分局通过缜密侦查，成功打掉一个利用“黄金洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，查证涉案资金1700余万元。
洗钱案件浮出水面
2024年1月11日，威海市公安局环翠分局刑侦大队根据线索发现：有人在某金店使用银行卡多次刷卡购买一百万元的黄金，购金款项涉嫌电信网络诈骗资金。由于案情重大复杂，刑侦大队立即成立专案组，抽调精干警力进行侦查。
“以前的很多涉诈赃款，要么通过特定的账号流向境外，要么就是再分层转移，这次的涉诈款项为什么要购买成黄金？”案情分析会上，办案民警对此分析道，据此分析，这背后的是一个有预谋的洗钱团伙。
同时，这家金店进行的是正常的黄金交易，还是从事的什么非法交易？这也让民警产生了疑问。于是，民警从涉案金店查起，对此案开展了缜密调查。
深挖扩线固定证据
经询问金店店长，民警获悉，日前，该团伙向其交付定金1万元，并约定1月11日到店刷卡取金。
“起初，我们只以为是普通的大额交易，直到购金人到店后分多次取金我们才产生了怀疑，没想到这是洗钱犯罪”面对民警的询问，店长表示。
经进一步工作，民警排除了该金店的涉案嫌疑，初步确定了嫌疑人史某身份。深挖该线索后，民警对史某进行了深入调查，发现取金人不是史某，而是另一名嫌疑人刘某。史某有出借自己名下银行卡接受诈骗资金并指使刘某购买黄金的重大嫌疑。而这两人背后则是一个有组织架构的利用买卖黄金进行洗钱的犯罪团伙，他们躲在背后，指使一线人员充当“枪手”购买黄金，目的就是逃避公安机关的打击。
通过对刘某的询问，同时对当日此人购金刷卡的POS机进行调查，民警查证了涉案资金。同时发现，刘某在购买黄金后，来接应他的人王某的身份信息。为此，民警固定了王某的犯罪证据。
此时，嫌疑人姚某又进入了民警视野，通过对比姚某案发前后进账情况及调查其社会关系，民警先后找到尹某、唐某、乔某及用来接送购金人的出租车，获取到姚某线下获利及支付购金人好处费的情况。最终确定了姚某共指挥参与购金23次，黄金价值1700余万元，获利40余万元。此案有了进一步进展，这一团伙也逐渐浮出水面。
为了进一步加大打击力度，证明姚某与诈骗分子相互勾结，民警对现有线索进一步深挖，获悉了李某的信息。通过对李某的询问，民警进一步确认了姚某的犯罪事实。“至此，侦查人员初步掌握了该犯罪团伙的洗钱内幕。
多路出击一网打尽
组织架构理顺，犯罪脉络明确，下一步就是收网捕鱼、一网打击的时候。
2024年3月29日，侦查人员在烟台、威海成功将姚某、史某、王某抓获归案，其他参与“买金”洗钱的人员也陆续到案。2024年8月，随着王某宇的到案，至此，一个组织严密、分工明确利用黄金进行洗钱的犯罪团伙被环翠警方一网打尽。
到案后，起初嫌疑人王某、姚某、史某矢口否认，但在充分的证据面前，最终如实供述了自己的犯罪行为。“我们都是单线联系，各环节全部乔装作案，本以为你们查不到我们的，没想到还是被抓了。”
2024年9月20日，该案移送环翠区人民检察院审查起诉。姚某等主要犯罪嫌疑人被起诉，将受到法律的严惩。（陶遵臣 赵越 姚辉）
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